Un juzgado de instrucción del sur de la Florida recomendó presentar cargos contra un hombre de Florida y dos ciudadanos ecuatorianos que residen en Costa Rica por su presunto papel en un esquema de sobornos y lavado de dinero para obtener contratos de aseguradoras estatales de Ecuador.
Los nombrados en los documentos son Esteban Eduardo Merlo Hidalgo, de 50 años, de Miami, y Christian Patricio Pintado García, de 49 años, y Luis Lenin Maldonado Matute, de 52 años, ambos de Costa Rica.
Según el informe del Departamento de Justicia de EEUU, los tres conspiraron para pagar sobornos a funcionarios de las aseguradoras estatales ecuatorianas Seguros Sucre S.A. y Seguros Rocafuerte S.A. para obtener y retener negocios para una compañía de ellos intermediaria y reasegurar clientes.
También lea Yerno de opositor venezolano enfrenta cargos en EEUU por corrupción con recursos de PDVSALa compañía intermediaria también recibió una porción de la comisión de corretaje recibida de Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte, y usó esos fondos para pagar los sobornos.
El fallo argumenta que los conspiradores lavaron fondos relacionados con los sobornos desde y hacia en bancos de la Florida y usaron el dinero para su beneficio personal.
Merlo, Pintado y Maldonado fueron instruidos cada uno de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras, que conlleva hasta un máximo de cinco años de prisión, y conspiración para lavar dinero, que puede acarrear hasta 10 años.
Además, enfrentan otros cuatro cargos relacionados con participar en transacciones criminales involucradas en propiedades, que sumarían otros 10 años.
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